مدیرعامل سابق صرافی فیوچرز دیجیتکس به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد

آدام تاد، بنیانگذار و مدیر عامل سابق صرافی آتی دیجیتکس، در دادگاه فدرال به عدم ایجاد یک برنامه ضد پولشویی در این شرکت اعتراف کرد.

در انتشاری در 7 می، دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی فلوریدا گفت تاد اعتراف کرد که “عمداً باعث شده است” دیجیاتکس قانون رازداری بانکی را نقض کند. مقامات اجرایی سابق را در فوریه متهم کردند. بر اساس کیفرخواست، تاد بین سال‌های 2018 تا 2022 یک پلتفرم آتی ثبت‌نشده را برای مشتریان آمریکایی راه‌اندازی می‌کرد و در اجرای و نگهداری برنامه‌های AML و مشتری خود (KYC) ناکام ماند.

طبق گفته دادستانی ایالات متحده، تاد ممکن است با پنج سال زندان و جریمه 250 هزار دلاری روبرو شود. اگرچه چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس، در یک منطقه فدرال دیگر متهم شده بود، در نوامبر 2023 به اتهامات مشابهی اعتراف کرد. در آوریل، ژائو به چهار ماه زندان محکوم شد. تاریخ گزارش او هنوز مشخص نشده است.

دفتر دادستانی ایالات متحده تاریخ برگزاری دادگاه تاد را اعلام نکرده است. با توجه به پروفایل لینکدین وی، او در اکتبر 2022 از سمت مدیرعاملی این صرافی کنار رفت و از فوریه 2023 به عنوان توسعه دهنده اصلی در Digitex Games مشغول به کار بوده است.

متصل: مدیر عامل بایننس دستگیر شده در نیجریه نسبت به اتهاماتش بیگناه است

تاد در سال 2020 اعلام کرد که «هیچ نوع الزامی برای تأیید KYC» به دنبال نقض داده‌های دیجیتکس وجود نخواهد داشت. گزارش شده است که یکی از کارمندان سابق صرافی اطلاعات پاسپورت و گواهینامه رانندگی بسیاری از کاربران را به سرقت برده است.

در آن زمان، دیجیتکس ادعا کرد که آدرس‌های IP ایالات متحده را مسدود کرده و از کاربران می‌خواست تایید کنند که در ایالات متحده مستقر نیستند. کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در سال 2022 از تاد و دیجیتکس شکایت کرد و سال بعد با حکم 16 میلیون دلار به عنوان خسارت جبرانی و تنبیهی، این پرونده را پیروز شد.

مجله: سازمان های مجری قانون ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مربوط به رمزارزها هستند