SEC ادعاهای کلاهبرداری Terraform در خارج از ایالات متحده را رد می کند

وکلای کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پاسخ خود را به یادداشتی از آزمایشگاه های Terraform در راه حل های پیشنهادی پس از قضاوت در یک پرونده مدنی ارائه کردند.

در پرونده 6 ماه مه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، SEC استدلال های Terraform را مبنی بر انحراف کمتر رأی در پرونده مدنی که هیئت منصفه شرکت را مسئول آن تشخیص داد، رد کرد. به گفته وکلای SEC، Terraform و یکی از بنیانگذاران Do Kwon هرگز در دادگاه این استدلال را ارائه نکردند که این کمیسیون اعمال فراسرزمینی قوانین فدرال در مورد عرضه و فروش توکن ها را در خارج از ایالات متحده اعمال کرده است.

در پرونده SEC آمده است: «استدلال‌های متهمان فاقد ارزش است زیرا آنها بر استفاده نادرست از قانون و تحریف حقایق مربوطه تکیه دارند.

حتی اگر دادگاه شایستگی های قانونی استدلال Terraform را بپذیرد، SEC چندین نمونه از فعالیت های ایالات متحده را ذکر کرد که می توانند برای اجرای قوانین اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرند. این استدلال «نقش مخفی» را که یک شرکت آمریکایی، جامپ، در بازگرداندن TerraUSD (UST) به دلار خود ایفا کرد، نادیده گرفت.

رئیس سابق ارتباطات Terraform در کالیفرنیا مستقر بود، جایی که او “یک سری توییت های نادرست و گمراه کننده را به دستور Kwon منتشر کرد که بهبود UST را به تعهد 1 دلاری او به الگوریتم خود نسبت داد.” Kwon شخصاً UST را در کنفرانسی در نیویورک در سپتامبر 2021 تبلیغ کرد و با مخاطبان داخلی با رسانه ها صحبت کرد.

SEC قصد دارد 3.6 میلیارد دلار خسارت از Terraform و Kwon و 1.7 میلیارد دلار به عنوان “درآمدهای غیرقانونی از فروش خالص UST” توسط متهمان دریافت کند. Terraform در پرونده تسویه حساب پیشنهادی خود، جریمه مدنی 1 میلیون دلاری و بدون انکار را پیشنهاد کرد.

متصل: دادگاه مونته نگرو استرداد دو کوون به کره جنوبی را به تعویق انداخت

پس از یک محاکمه دو هفته ای، هیئت منصفه Terraform و Kwon را در ماه آوریل مسئول کلاهبرداری دانستند. همه طرف‌های پرونده مدنی قرار است در ۲۲ مه به دادگاه بازگردند تا قاضی جد راکف راه‌حل‌های پیشنهادی را بررسی کند.

کوون به دلیل مشکلات قانونی در مونته نگرو نتوانست شخصا در دادگاه شرکت کند. در سال 2023، یکی از بنیانگذاران Terraform به دلیل استفاده از اسناد مسافرتی جعلی دستگیر و به چهار ماه زندان محکوم شد. او در حالی در کشور باقی می ماند که دادگاه ها درخواست های استرداد آمریکا و کره جنوبی را بررسی می کنند.

مجله: CZ محکوم به زندان شد، Gensler به اتر به عنوان امنیت نگاه می کند، و FBI Targets Mixers: Hodler's Digest، 28 آوریل تا 4 مه