دادستان های تایوانی برای مظنونان مبادله ACE به 20 سال زندان محکوم شده اند

دادستان‌های تایوان حداقل ۲۰ سال زندان برای چهار مظنون اصلی پرونده کلاهبرداری و پولشویی مربوط به پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال ACE Exchange توصیه می‌کنند.

طبق اخبار محلی گزارشدفتر دادستانی منطقه تایپه 32 نفر را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی از جمله دیوید پان بنیانگذار ACE Exchange، شریک تجاری او لین کنگ هونگ و وکیل برجسته وانگ چن هوان که رئیس صرافی بود، متهم کرد.

دادستان ها اکنون بر این باورند که بیش از 1200 نفر مورد کلاهبرداری قرار گرفتند که منجر به خسارت کلی 800 میلیون دلار جدید تایوان (24.56 میلیون دلار آمریکا) شد. این افزایش نسبت به ضرر تخمینی قبلی 340 میلیون دلار جدید تایوان (10.6 میلیون دلار) است.

بر اساس این گزارش، افزایش مقیاس ضرر و زیان، توصیه حکم را توجیه کرد. دادستان ها همچنین با توجه به وضعیت وی به عنوان مدیر یک شرکت حقوقی برجسته و نقش حیاتی او در کمک به این طرح، حداقل 12 سال را برای وانگ توصیه کردند.

در ژانویه 2024، پلیس تایپه پان و 14 نفر دیگر را در ارتباط با این پرونده دستگیر کرد و به سایت های مختلف از جمله مقر Ace یورش برد. تحقیقات نشان داد که پان به سرویس کیف پول رمزنگاری جعلی معروف به «آلفرد» یا «کیف پول Afu» همراه با یک کارت رمزنگاری مرتبط است.

به گفته دادستان، در سال 2019، مظنونان سرمایه گذاری در توکن های NFTC، کوین های بیت طبیعت، موچنج – یک توکن ACE Exchange و سایر توکن ها را با استفاده از کاغذهای سفید و مواد تبلیغاتی برای افزایش اعتبار خود تبلیغ کردند.

متصل: تایوان قوانین جدید ارز دیجیتال را در ماه سپتامبر معرفی می کند: گزارش

Pan و Lin در طول تلاش‌های تبلیغاتی خود قصد داشتند ACE Exchange را به جامع‌ترین اکوسیستم بلاک چین برای تجارت کریپتو توسعه دهند. با این حال، بسیاری از سرمایه گذاران کاهش شدید ارزش توکن را تجربه کردند. آنها نتوانستند آنها را به دلار تایوان جدید به عنوان تضمین شده تبدیل کنند، و آنها را وادار کرد تا برای تحقیقات قانونی شکایت کنند.

طبق گزارش ها، دادگاه تایوان حکم داده است که دارایی های متهم باید مصادره شود و برخی از دارایی های مصادره شده حداقل 3.5 میلیون دلار تایوان جدید یا 110000 دلار است.

در پاسخ به کیفرخواست، Ace Exchange منتشر شده بیانیه ای در 8 آوریل، با تاکید بر اینکه پان و فعالیت های کلاهبرداری او هیچ ارتباطی با این پلتفرم ندارد، زیرا گزارش شده است که او در سال 2022 در عملیات های روزمره خود دست از کار کشیده است.

Ace Exchange یک صرافی ارز دیجیتال متمرکز کمتر شناخته شده است که در تایوان واقع شده است. طبق داده های CoinMarketCap، این پلتفرم بود راه اندازی شد در اواخر سال 2018 و حدود 14 میلیون دلار در روز معامله می شود. مطابق با طبق داده های اتحادیه معامله گران، Ace Exchange را باید یک “صرافی ارزهای دیجیتال پرخطر” با رتبه اعتماد 2.78 از 10 در نظر گرفت.

مجله: تایوان قبل از تصمیم گیری در مورد ETF کریپتو، روندهای جهانی را بررسی خواهد کرد