بخش انطباق با جرایم مالی بایننس (FCC) با اداره تحقیقات وزارت دادگستری تایوان و دفتر دادستانی منطقه تایپه برای رسیدگی به یک پرونده پولشویی در مقیاس بزرگ و حل و فصل یک کلاهبرداری از دارایی های مجازی 200 میلیون دلاری تایوان جدید (6 میلیون دلار) متحد شده است. . پسندیدن آشکار کرد در بیانیه رسمی، […]
بایننس به تایوان کمک می کند تا تقلب 6.2 میلیون دلاری را حل کند خواندن نوشته »
تایوان مقررات ضد پول شویی (AML) خود را برای مبارزه با کلاهبرداری و بهبود اقدامات ضد پولشویی (AML) برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی اصلاح کرده است. وزارت دادگستری تایوان دارد پیشنهادی اصلاحاتی در قوانین موجود AML که می تواند تا دو سال زندان برای شرکت های ناسازگار و جریمه هایی تا سقف 1.5 میلیون
تایوان اقدامات سختگیرانه AML را برای ارائه دهندگان خدمات کریپتو پیشنهاد می کند خواندن نوشته »
دادستان‌های تایوان حداقل ۲۰ سال زندان برای چهار مظنون اصلی پرونده کلاهبرداری و پولشویی مربوط به پلتفرم معاملات ارزهای دیجیتال ACE Exchange توصیه می‌کنند. طبق اخبار محلی گزارشدفتر دادستانی منطقه تایپه 32 نفر را به اتهام کلاهبرداری و پولشویی از جمله دیوید پان بنیانگذار ACE Exchange، شریک تجاری او لین کنگ هونگ و وکیل برجسته
دادستان های تایوانی برای مظنونان مبادله ACE به 20 سال زندان محکوم شده اند خواندن نوشته »
دادستان های تایوان علیه دیوید پن، بنیانگذار Ace Exchange، یک پلت فرم محلی معاملات ارزهای دیجیتال، اقداماتی را انجام می دهند. طبق بیانیه رسمی دادستان ها، پان بود متهم همراه با شش مظنون دیگر در 8 آوریل. دادستان ها او را به پولشویی و کلاهبرداری متهم کردند که منجر به زیان 340 میلیون دلاری جدید
موسس Ace Exchange در تایوان در یک پرونده کلاهبرداری 10.6 میلیون دلاری متهم شده است خواندن نوشته »
کمیسیون نظارت مالی (FSC) اعلام کرده است که پیش نویس مقررات جدید دارایی دیجیتال را برای تایوان در سپتامبر 2024 پیشنهاد خواهد کرد. به گفته هوانگ تین-مو، رئیس FSC، طبق اعلامیه خبری 4 مارس، پیش نویس قانون آتی با هدف ایجاد مقررات مؤثرتر برای بازارهای دارایی دیجیتال و تضمین ایمنی سرمایه گذاران خواهد بود. گزارش
تایوان قوانین جدید ارز دیجیتال را در ماه سپتامبر معرفی می کند: گزارش خواندن نوشته »
بسیاری از توکن‌های رمزنگاری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) و سهام سنتی علیرغم اصلاح گسترده‌تر بازار، در 21 فوریه رشد مثبتی را ثبت کردند. پس از اینکه ارزش بازار این توکن‌ها در یک ماه بیش از دو برابر شد، توکن‌های رمزنگاری مبتنی بر هوش مصنوعی، سودهای دو رقمی را ثبت کردند. Render (RNDR)، یک شبکه
گزارش ها حاکی از آن است که مقامات تایوان دیوید پان، بنیانگذار Ace Exchange را به اتهام ارتکاب کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال دستگیر کرده اند. طبق گزارش 4 ژانویه لیبرتی تایمز، پلیس تایپه دستگیر شد پان و 14 نفر دیگر پس از یورش به چندین مکان، از جمله مقر Ace. طبق گزارش‌ها، مقامات ادعا می‌کنند
موسس Crypto Exchange تایوان به دلیل کلاهبرداری دستگیر شد: گزارش خواندن نوشته »
